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Informo á todos que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) está examinando com bastante atenção os fatos abaixo:

1. Bens patrimoniais que são OMITIDOS na respectiva Declaração serão objeto de verificações;
2. Abertura de Microempresa com Capital que inexiste comprovação na Variação Patrimonial dos titulares ou sócios;
3. Aquisição de bens patrimoniais sem a respectiva Renda declarada;
4. Viagens internacionais sem a devida cobertura patrimonial;
5. Conta Corrente Bancária no Brasil
6. Cartão de Crédito Nacional e Internacional;
7. Quaisquer transações de Compra ou Transferência de bens imóveis;
8. Quaisquer transações de compra ou transferência de bens móveis;
9. Doações a pessoas ligadas ou a empresas ou ainda entidades sem fins lucrativos;
10. Movimentação de valores em contas internacionais (C C 5);
11. Distribuição de LUCROS sem atendimento a Legislação Tributária;
12. Retirada Pró-labore com valores inferiores a realidade do fato;
13. Compra, venda ou serviços á Pessoas Físicas ou Jurídicas através do sistema de Nota Fiscal Eletrônica;
14. Empréstimos concedidos por Instituições Financeiras para conter “estouro de caixa” em empresas ligadas;
15. Antecipação de LUCROS com o objetivo de comprovar ilícitos fiscais;
16. Comprovação de despesas fantasiosas, que não tenham sincronia racional;
17. Cartão de Crédito de Pessoa Jurídica em transações de Pessoa Física;
18. Reincidência de Abertura de Empresa do Sistema Simples para fugir das obrigações tributárias;
19. Compra de Bens Patrimoniais em nome da empresa sob USO da Pessoa Física;
20. Ausência do registro contábil da movimentação da Conta Corrente Bancária da Empresa;
21. Inserção de comprovante de despesas da Pessoa Física na Pessoa Jurídica;
22. Indébito fiscal existente em empresas que não procederam a negociação;
23. Pessoas Físicas processadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por indébitos fiscais com transações comerciais de bens patrimoniais;
24. Execução de processo em cobrança não mensurado na Declaração Pessoa Física do contribuinte;
25. Contrato de Compra e Venda correspondente a aquisição de BENS com movimentação de valores sem sintonia racional com a RENDA do contribuinte;
26. Bens patrimoniais que “aparecem” como terra nua, mas com existência de construção em andamento sem o respaldo da RENDA do contribuinte;